Tüzel kişiliğe ait banka hesabı neden bloke edilebilir?

Tüzel kişilikler düzenli olarak banka  hesaplarının bloke edilmesiyle karşı karşıyadır. Bu durumda herkes olabilir. Gelin bu yazıda banka  hesabındaki  işlemlerin neden bloke edileceğine  bir göz atalım.

Tüzel kişiliğin takas hesabı vergi müfettişliği kararı ile bloke edilebilir. Vergi engelleme gerekçelerinin çoğu, Rusya Federasyonu Vergi Kanunu'nun 76 ncı maddesinde belirtilmiştir.

Çoğu zaman, bu, vergi ödeme son tarihlerine uyulmamasıdır. Vergi müfettişliğinin emriyle, banka tüm ticari hesaplardaki tüm işlemleri mahkemeye başvurmadan da bloke edilebilir.  Hem hesapta bulunan tüm paraların bloke edildiği gibi paraların  bir kısmı da bloke edilebilir.

Vergi makamlarının kararıyla blokeden önce, her zaman olumsuz sonuçları önlemenize ve aşırı önlemlerden kaçınmanıza izin veren bir uyarı gelir.

Bir sonraki sebep te 115 Nolu federal kanunun  ihlali olabilir. Banka olası bir kanun ihlali belirtileri görürse işlemi gerçekleştirmeyecek ve müşteriden açıklama isteyecektir.

Bu durumda engellemenin en yaygın nedenleri:

- 600.000 Ruble'den fazla nakit kullanarak işlem yapmak  (para çekme veya para yatırma),

- üçüncü bir kişi adına hesap açmak ve üzerinde işlem yapmak,

- değeri 3 milyon Rubleden fazla olan herhangi bir mülkle yapılan işlemler.

Bir dizi büyük banka, hesap işlemlerinin dondurulmasıyla ilgili sorunlardan kaçınabileceğiniz öneriler geliştirmiştir.

Ayrıca Rosfinmonitoring'in 30 Temmuz 2018 tarih ve 55 sayılı Bankalar ve belirtilen departman tarafından hesapların bloke edilmesi prosedürü hakkında Bilgilendirme Mektubuna da dikkat etmeye değer.

Hesabınızın bloke edilmesi ile karşı karşıya kaldıysanız yapmanız gereken ilk şey banka ile iletişime geçerek hesabın bloke edilme nedenini öğrenmek ve ortadan kaldırmaktır.

Bloke edilmenin  mantıksız veya yasadışı olduğunu düşünüyorsanız, Rusya Federasyonu Merkez Bankası'na şikayette bulunmanız gerekir.

Kendinizi ve işinizi bu tür tatsız durumlardan korumak için kurumunuzun günlük hukuki ve muhasebe desteğine özellikle dikkat etmelisiniz.

PARIET Hukuk Bürosu, PARIET Denetim ile birlikte davalarınız için size yüksek kaliteli ve son derece profesyonel destek sağlamaya hazırdır. Bizimle faaliyetlerinizi mümkün olduğunca güvence altına alabilir ve gelecekten emin olabilirsiniz.